El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha implementado una nueva normativa que regula las transferencias bancarias con el fin de combatir la evasión fiscal y el crimen organizado. Continua leyendo Consulta las nuevas normativas sobre transferencias bancarias: información clave para evitar sorpresas en tu cuenta
Etiqueta: Transferencias Bancarias
Nueva Ley de Cumplimiento Tributario busca mayor transparencia en transferencias bancarias sin aumentar carga impositiva
Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, se busca avanzar hacia un sistema tributario más transparente y equitativo, afectando las transferencias bancarias sin incrementar la carga impositiva para los contribuyentes. Continua leyendo Nueva Ley de Cumplimiento Tributario busca mayor transparencia en transferencias bancarias sin aumentar carga impositiva
Nueva Ley de Cumplimiento Tributario: bancos deberán reportar transferencias para fortalecer la fiscalización sin aumentar impuestos
La nueva Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias introduce un sistema de información sobre transferencias bancarias y medidas para fortalecer la fiscalización, sin aumentar la carga impositiva de los contribuyentes.
Continua leyendo Nueva Ley de Cumplimiento Tributario: bancos deberán reportar transferencias para fortalecer la fiscalización sin aumentar impuestos
Nueva Ley Antievasión en Chile: ¿Cómo afectará a las transferencias bancarias en 2025?
Desde enero de 2025, entra en vigor el primer reporte semestral de la Ley de Cumplimiento Tributario, también conocida como la Ley Antievasión, que establece un control más estricto sobre las transferencias bancarias en Chile. La normativa obliga a los bancos a informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre las cuentas que hayan recibido más de 50 transferencias de diferentes personas en un mes o más de 100 transferencias de distintos emisores en un semestre. Continua leyendo Nueva Ley Antievasión en Chile: ¿Cómo afectará a las transferencias bancarias en 2025?
¿Qué revelan las transferencias bancarias tras la desaparición de María Ercira Contreras?
El 12 de mayo de 2023, María Ercira Contreras desapareció mientras celebraba el Día de la Madre en un restaurante ubicado en el Fundo Las Tórtolas, en Limache, región de Valparaíso. A más de siete meses de su desaparición, no se han obtenido noticias sobre su paradero. Sin embargo, esta semana se ha dado a conocer información relevante relacionada con su caso: se han realizado transferencias bancarias desde la cuenta de María Ercira a la de un familiar después de su desaparición.
Claves para evitar problemas con AFIP en transferencias entre cuentas propias
Las regulaciones de la AFIP sobre transferencias entre cuentas propias y su impacto en la gestión fiscal.
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