La investigación judicial se centra en un entramado financiero vinculado al Polo Obrero, que incluye una sociedad y varias cooperativas sospechosas de desviar fondos públicos.
A dos meses de la investigación sobre Eduardo Belliboni y otros líderes del Polo Obrero, la Justicia continúa indagando el complejo entramado financiero que se había establecido para desviar fondos públicos. Según fuentes judiciales, se ha identificado al menos una sociedad registrada ante la AFIP como imprenta, así como varias cooperativas que están bajo la lupa de los investigadores. Entre estas entidades se encuentra Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y la firma Coxtex SA, que operaba en la emisión de facturas falsas a pesar de las alertas emitidas por la AFIP. Estas empresas facilitaron un total de $36.144.418 millones en transacciones sospechosas.
La nueva sociedad que ha captado la atención de los investigadores es Panorama SRL, creada en noviembre de 2022 por Santiago González Roisler y Gustavo Spektor. Esta empresa tiene un objeto social amplio que incluye la realización de trabajos de impresión y la edición, venta, compra, distribución, exportación e importación de obras literarias y gráficas. Según las pruebas recolectadas en la causa, Panorama SRL habría desempeñado un papel similar al de las otras entidades en la canalización de fondos correspondientes al Polo Obrero. Las autoridades de Comodoro Py han señalado que “es continuidad” de las operaciones previas.
La fiscalía, bajo la dirección de Gerardo Pollicita, está trabajando en la conexión entre la imprenta Panorama y otras entidades relacionadas con el trabajo. En una de las direcciones vinculadas a estas empresas, ubicada en la calle General Conrado Villegas 5400, se encontró una planilla relacionada con la Cooperativa El Resplandor, titulada “Pagos convenio productivo sin factura macheada”. Durante el procesamiento de los líderes del Polo Obrero, el juez Sebastián Casanello destacó que circularon mensajes de WhatsApp entre los miembros de la agrupación, donde se indicaba que ya no debían utilizar cuentas bancarias para ingresar dinero, sino que debían transferir a Panorama. Un usuario identificado como “Marina PO” envió un mensaje el 15 de marzo de 2023, indicando que “va más, ahora transfiere Panorama”, junto con datos del Banco Francés.
Los mensajes también incluían instrucciones sobre cómo proceder con las transferencias, indicando que algunas zonas continuaban transfiriendo más a nivel regional. Un mensaje del 8 de junio de ese año, extraído del celular de Iván Candotti, uno de los procesados, decía: “A partir de ahora, depósitos y transferencias compañeros Capital”. Candotti había sido un importante proveedor del Plan Trabajar. En la causa se han documentado 179 servicios que supuestamente fueron prestados por la Asociación Civil Obrero Trabajo Resplandor, que en realidad funcionaba como una pantalla para desviar fondos. El monto total desviado asciende a $31.000.000.
La operatoria fue posible gracias a la connivencia de las partes involucradas en el manejo del dinero y la facturación. Por un lado, las autoridades de las entidades investigadas tenían el propósito de justificar, a través de facturación apócrifa, los egresos aplicados a fines habilitados normativamente. Por otro lado, el socio gerente de Rumbos, Roberto Adrián Albornoz, tenía fuertes lazos con la organización del partido. Durante el dictado de los procesamientos, se mencionó que otras entidades utilizadas por el Polo Obrero para “justificar” gastos habían sido detectadas en 2022, pero a pesar de las advertencias, no se tomó ninguna acción.
En 2020, María Soledad Vega, una mujer de escasos recursos, y Luis Alexander Pichuaga, un misterioso “canadiense” que residía en un humilde PH en Floresta, fueron objeto de allanamientos en sus domicilios, donde se secuestraron teléfonos que confirmaron que habían sido utilizados por otras personas. Vega recibió un aviso de Gabriela Anahí Rivero el 24 de octubre, quien le dijo: “Te están buscando, por lo que puede ser ubicada. Vinieron a casa”. También se encontraron audios de Geremías Prum, un empresario del rubro de la construcción, que revelan que pagaba trámites bancarios. En un corto período de trece meses, Prum facturó $480.000. Apenas comenzó la investigación sobre su firma, esta fue desactivada. Los investigadores concluyeron que se trataba de una inclusión en la base E-Apoc, donde se observó la emisión de facturas electrónicas por importes significativos, que eran imposibles de realizar con la capacidad económica y financiera que se había exteriorizado.
Sin embargo, durante su indagatoria, Prum aseguró que las empresas estaban autorizadas por el organismo recaudador y que su responsabilidad no debería haber llevado a la desactivación de sus operaciones. La historia de este caso ha tenido diversas derivaciones. Pichuaga utilizó su nombre para crear tres sociedades: Consulting Recinsur SA y Ciriaco Shoes SRL, que también están bajo la mirada del juzgado de Casanello. Para llevar a cabo el desvío de fondos, hubo varias sociedades involucradas. En el momento de procesar, se mencionó a Urban Graphics y Ricoprint, cuyo administrador, Carlos Monfrini, afirmó que “simularon la entrega de productos, permitiendo a los administradores destinar los fondos a fines privados distintos a los contractualmente previstos”.
En cuanto a los movimientos de estas empresas, se emitieron cheques que, según se sospecha, terminaron siendo acreditados para financiar actividades del partido. En el caso de Graphics, supuestamente dedicada a la venta de revistas, se reportó una supuesta venta de una “máquina Heidelberg” usada por un monto de $5.180.019. Los recibos presentados en el expediente estaban firmados por Isolda Dotti y Erika Tamara Lubenfeld. Otro particular, Monfrini, que estaba inscripto como productor de espectáculos teatrales y musicales, emitió cuatro cheques por un total de $2.946.913, que luego fueron firmados y presentados por Mariano Centanni, otro de los procesados. Los montos facturados fueron abonados mediante transferencias que sumaron $1.220.450,40, con montos específicos de $253.006,16 respectivamente.
Con respecto a los últimos casos, aunque efectivamente estaban dirigidos, se endosaron a favor de Rumbos, según lo indicó el juez. Los pedidos de procesamiento y las indagatorias pendientes comenzaron el 20 de diciembre pasado, en un contexto donde se preparaba la primera movilización de piqueteros contra el gobierno de Javier Milei. Se habilitó un número 134 del Ministerio de Seguridad para recibir denuncias, y hubo reportes de todo el país. La fiscalía de Pollicita recibió la investigación delegada y se centró en 45 casos que tuvieron lugar en la Capital Federal. En julio, Belliboni, Centanni, Erica Lubenfeld y Ezequiel Coego fueron acusados de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esta decisión también alcanzó a Dotti, alias “Tango”, y a Gianna Puppo, quienes fueron acusadas de defraudación y amenazas coactivas. También se procesaron a Elizabeth Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Candotti y Albornoz como partícipes de amenazas coactivas.
Se mantuvo la inhibición general de bienes respecto al patrimonio de los procesados, así como el congelamiento de cuentas bancarias y el bloqueo de acceso a cajas de seguridad de personas físicas y jurídicas. Unas horas después de que se conocieran los procesamientos, Emilio Pérsico, responsable de la Secretaría de Economía Social durante el gobierno de Alberto Fernández, solicitó ser citado a declarar. Pérsico fue acusado de haber encabezado una “matriz de corrupción” que permitió “extorsionar a beneficiarios de planes sociales” y de haber utilizado los recursos para fines partidarios. Sin embargo, se rechazó la citación a Pérsico, argumentando que el tema debe ser definido por la Cámara, mientras que José Agüero Iturbe reclamó que se investigue la asociación ilícita de funcionarios que desembolsaron subsidios millonarios, que ascendieron a $361.087.500, sin ningún respaldo informativo ni documental sobre el destino público de esos fondos.
