Las autoridades colombianas han llevado a cabo la detención de 14 presuntos integrantes de una red criminal que se dedicaba a realizar estafas a través de falsas plataformas de criptoactivos, afectando a ciudadanos de Colombia, Chile y Perú. La Fiscalía colombiana informó sobre estas detenciones este martes, destacando que la organización utilizaba un modelo de inversión en acciones que resultó ser fraudulento.
Según el comunicado de la Fiscalía, la red captaba a sus víctimas mediante atractivas publicaciones en redes sociales, donde ofrecían la posibilidad de obtener ganancias rápidas. Una vez que los interesados mostraban interés, eran contactados telefónicamente y convencidos de transferir entre 200 y 250 dólares para inscribirse en el esquema ilícito.
El dinero que las víctimas enviaban nunca era invertido, a pesar de que los estafadores mantenían comunicación constante con ellas, mostrándoles gráficas ficticias de dividendos y sugiriendo que debían aumentar sus aportes. Además, se les advertía que no podían retirarse del sistema, lo que aumentaba la presión sobre los afectados.
La Fiscalía estima que el grupo criminal se apropió de aproximadamente 19 millones de dólares entre 2021 y 2025, afectando a personas en los tres países mencionados. Para llevar a cabo sus estafas, los miembros de la red solicitaban a las víctimas que instalaran herramientas de control remoto como Anydesk o Imperios, bajo el pretexto de que estas eran necesarias para “verificar los avances de las inversiones”.
Una vez que las víctimas instalaban estas aplicaciones, los estafadores podían acceder a sus dispositivos, apoderándose de claves personales y datos bancarios.
Los detenidos enfrentan múltiples cargos, incluyendo estafa por medios informáticos, hurtos informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, ninguno de los 14 acusados ha aceptado los cargos. Entre los arrestados se encuentra el mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, conocido como Daniel, quien es señalado como el líder de la organización delictiva. Tres de los detenidos han recibido prisión domiciliaria preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.