La Justicia argentina llevó a cabo este martes aproximadamente 35 allanamientos en el marco de una investigación por lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas. Entre los lugares allanados se encuentra la sede de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, así como el predio que la AFA posee en Ezeiza y varios clubes de fútbol del país.
Los clubes que fueron objeto de los allanamientos incluyen a Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo, entre otros. La operación fue ordenada por el juez Luis Armella, quien busca esclarecer posibles vínculos entre los clubes y la mencionada financiera.
La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para determinar si existieron maniobras de lavado de dinero. Según fuentes judiciales, “estamos buscando información sobre todos los vínculos entre Sur Finanzas, sus socios y allegados con los clubes y con la AFA”.
Las autoridades están interesadas en obtener datos contables, impositivos, contratos, patrocinadores y préstamos que puedan existir entre las instituciones deportivas y la financiera. La Policía Federal Argentina es la encargada de llevar a cabo los allanamientos, y se ha reportado que se retiró documentación y equipos electrónicos de los clubes.
Uno de los primeros clubes en pronunciarse fue Excursionistas, que emitió un comunicado aclarando que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas“. El club también destacó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo” y que no mantiene ninguna relación societaria, financiera ni administrativa con la empresa investigada.
Los allanamientos en las distintas sedes de la AFA y los clubes continúan en el contexto de esta investigación que busca esclarecer la posible implicación de varias instituciones del fútbol argentino en actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero.